Fon soruşturması derinleştikçe yeni skandallar gün yüzüne çıkarken, konuyla ilgili kamuoyuna yeterli bilgi verilmiyor. Fonlarla vurgun yaptığı belirtilen 214 kişi ve şirketin ismi açıklanmıyor, ayrıca krizin merkezindeki Tera Yatırım'ı hangi bankaların nasıl fonladığı bilinmiyor.
Yatırımcıların mağdur edildiği fon krizinin başlamasının üzerinden yaklaşık bir ay geçerken, birçok soru hâlâ yanıt bulmadı. Yetkililer, 214 fon vurguncusunun adını lekelenmeme hakkı ve masumiyet karinesi gerekçesiyle açıklamamayı sürdürüyor.
AKP eski Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın, Özata Denizcilik hisselerinde anaparalarını 5 ayda yaklaşık 20 katına çıkararak fon soruşturmasından hemen önce hisselerini sattığı ancak Kaya ailesine herhangi bir yasal işlemin uygulanmadığı belirtiliyor. Ayrıca Tera'yı hangi bankaların ve kişilerin fonlayarak büyüttüğü belirsizliğini koruyor.
Ziraat Bankası, Tera'ya verdiği teminat mektubunun iade alındığını ve herhangi bir nakdi ya da gayrinakdi risk taşımadığını açıkladı. YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ise Ziraat Bankası'nın Tera Yatırım için teminat mektubu verdiğini ve Haziran 2025 sonunda 22.5 milyon lira olan teminatın, üç ay içinde 585 milyon liraya çıkarıldığını savundu. YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir de Tera'ya 600 milyon dolarlık kredi kullandırıldığını iddia etmişti.
Tera'nın nasıl fonlandığı bilinmezken, fon vurguncularının isimleri de kamuoyu ile paylaşılmadı. Yüz kırk bir gerçek kişi ve 73 tüzel kişinin 3 fondan 187 milyar 653 milyon liralık dev kâr elde ettiği bildirildi ancak bu isimler açıklanmadı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, lekelenmeme hakkı nedeniyle fon krizinden hemen önce paralarını çeken isimlerin açıklanmadığını ifade etti.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, kendisinin de fon soruşturmasındaki 455 bin 758 mağdur yatırımcıdan biri olduğunu açıklamıştı. Zeybekci, ortağı olduğu 4 şirketin Tera'nın tasfiye edilen fonlarından TP2'ye para yatırdığını ve 250 milyon lirasının fonda kaldığını söylemişti. Fon krizinde birçok ismin adı geçerken, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya soruşturmanın en çok dikkat çeken aktörleri arasında yer aldı.
