İstanbul'da, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu işlemlerin yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla gerçekleştirildiğini, paranın yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığını ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığını belirtti.
Soruşturma sürecinde, 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı ve yakalanma çalışmaları devam ediyor.
Başsavcılık açıklamasında, Alman vatandaşı K.P. ve M.B.'nin, 80 milyon avro tutarında sözleşme düzenledikleri, 100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirdikleri, 1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği ve 1,5 milyon avro tutarında tekne satışı yaptıkları iddiaları yer aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın devam edeceğini ve ilgili iddiaların ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yönlendirileceğini duyurdu.
