ABD Hazine Bakanlığı, İran yönetiminin yaptırımları aşmasına yardımcı oldukları ve yasa dışı finansal faaliyetlere aracılık ettikleri gerekçesiyle Kanada merkezli sekiz para hizmeti şirketini yaptırım listesine ekledi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaptırım kararının İran'a yönelik “Ekonomik Dışlama Operasyonu” kapsamında alındığı bildirildi.
Yaptırım listesine eklenen şirketlerin, İranriyali ve diğer para birimlerini dijital varlıklarla takas ederek İran ile bağlantılı uluslararası finansal işlemlere aracılık ettiği kaydedildi.
Bu firmaların, halihazırda yaptırım kapsamında bulunan İran merkezli dijital varlık borsaları ve Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı dijital varlık adresleriyle işlem gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, yaptırım kararının Mali Suçları Önleme Ağı (FinCEN) ve Kanada'nın mali istihbarat birimi FINTRAC ile koordineli olarak alındığı aktarıldı.
Kararın aynı zamanda Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ile koordinasyon içinde alındığına işaret eden açıklamada, yaptırım listesine alınan şirketlerden bazılarının, uyuşturucu kaçakçılığından yakalanan Kanadalı eski olimpik snowboardcu Ryan Wedding ile de çalıştığı kaydedildi.
Wedding'in uyuşturucu ticaretinden elde edilen milyarlarca dolarlık geliri, söz konusu şirketler aracılığıyla dijital varlıklara dönüştürüp yurt dışına aktardığı belirtildi.
Kanada'nın, İran'a giriş ve çıkış yapan yüzlerce para hizmeti işletmesine ev sahipliği yaptığı öne sürülerek, yaptırım listesine alınan kuruluşların İran'a can simidi sağladığı savunuldu.
Yaptırım listesine eklenen şirketler arasında Million Exchange, 1380079 BC Limited, Top PC Technician, NIA Nations Currency, Farah Exchange, CCC, B Galaxy ve Darvish Exchange yer almaktadır.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Kanada'nın İran yönetimine ve bağlantılı gruplara yaptırımları aşma hizmeti sunan yasa dışı finansal aracılar için güvenli bir liman olamayacağını belirterek, “Hazine, dünyanın neresinde olursa olsun İran'ın finansal kanallarının peşine düşecek ve onları çökertecektir.” ifadelerini kullandı.
