Masak eski başkanı Dr. Ramazan Başak, Şaibeli para hareketleriyle ilgili CİMER'e ihbarda bulunmasının ardından kurumdan SPK bültenlerini “takipte kalın” cevabını aldı. Başak, “Beni çağırıp dinlemek yerine iki kez gözaltına aldılar” diyerek tepki gösterdi.
Başak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran fon kriziyle ilgili açıklamalarını paylaşırken, Tera Yatırım'ın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen piyasa dolandırıcılığı yaptığına dair iddialarını CİMER'e iletti.
İhbarında, 2022'de halka arz olmuş ve 2023'te banka faaliyet izni almış olan Tera Yatırım'ın, izinlerin perde arkasına ilişkin ciddi şüphelerin bulunduğunu belirtti. Başak, aynı ihbarında Kasım Garipoğlu'nun lisanssız ve yasa dışı çalışan GKFX şirketiyle ilgili “350 milyon dolar işlem hacmi yaratacak para transferlerinin gerçekleştirildiği” iddiasını da sundu.
CİMER'den bir gün sonra gelen yanıtta, “Denetimleri önem ve risk sırasına göre yapıyoruz” ifadesiyle, “Bu ihbar için şu aşamada harekete geçmiyoruz” mesajı verildi. 6362 sayılı Kanun'a atıfta bulunularak yatırımcıların hak arama imkanlarının mevcut olduğu belirtildi ve Başak'a SPK bültenlerinin takip edilmesi tavsiyesinde bulunuldu.
Başak, “Kirli para trafiğinin başta MASAK tarafından incelenmesi şarttır. Ardından da BDDK ve SPK nezdinde bu izinlerin nasıl verildiğinin sorgulanması devlet kurumlarının daha fazla yıpratılmaması açısından çok önemlidir” dedi.
“Kayıtlı başvurunuzda yer verilen iddialar, yapılacak veya yapılmakta olan denetim çalışmalarında ayrıca dikkate alınabilecek olup kurulumuzca tesis edilecek işlemler kurulumuz bültenlerinden takip edilebilir” şeklinde ekledi.
Tic. A.Ş'ye aittir.
