Uşak merkezli yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen gelirlerin şahıs, şirket ve dernek hesapları üzerinden aklandığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında Ankara'da görev yapan bir polis memurunun hesabında da 135 milyon liralık para hareketi belirlendi.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen 2026/10766 sayılı soruşturmada, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin çeşitli hesaplar üzerinden dolaştırılarak aklandığı ortaya çıktı. Jandarma ekiplerinin dijital materyaller üzerinde yaptığı incelemelerde, para transferlerini organize etmek amacıyla kullanılan bir panel sistemine ait yazışmalar bulundu.
Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) analiz raporları ve jandarmanın incelemelerinde, soruşturmaya konu hesaplarda 1 Ocak 2021 ile 21 Eylül 2026 tarihleri arasında toplam 5 milyar 114 milyon 757 bin 833 liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Yaklaşık 175 milyon liranın yasa dışı bahis gelirlerini aklamak amacıyla kullanıldığı ve paraların bağış ile ticari faaliyet görünümü altında yeniden finansal sisteme sokulduğu belirlendi.
Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri de para transferlerinde kullanılan işlem açıklamaları oldu. Normal bağışlarda ortalama işlem tutarı yaklaşık 1.640 lira seviyesindeyken, incelemeye konu transferlerde bu tutarın 108 bin 52 liraya yükseldiği belirlendi. Para transferi yapan kişilerden 363'ü hakkında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle bağlantılı MASAK istihbarat kayıtları bulunduğu tespit edildi.
Mali incelemelerde, soruşturmaya konu hesaplardan bir şirkete yüz milyonlarca liralık para transferi yapıldığı belirlendi. Şirketin hesaplarına giren paranın yaklaşık yüzde 92'sinin tek bir kaynaktan aktarıldığı ortaya çıktı. Ayrıca soruşturmada, Ankara'da görev yapan bir polis memuru olan M.Ş.’nin banka hesaplarında 1 yıllık dönemde 135 milyon liralık para girişi ve çıkışı bulunduğu belirlendi.
Elde edilen deliller üzerine Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla saat 06.00'dan itibaren geniş kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Uşak, Ankara, Hatay, İstanbul, İzmir, Siirt, Antalya ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla soruşturma kapsamındaki 4 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.
