Türkiye'nin finans ve kamu sektörünü sarsan fon soruşturması kapsamında, 118 kişi tutuklu sayısına ulaştı. Bu tutuklamalar arasında Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya da yer aldı.
Soruşturmanın odak noktası, Borsa İstanbul'daki bazı hisselerde yaşanan olağan dışı fiyat hareketleri ve bu hareketlerin rüşvet yerine “tüyo” olarak adlandırılan bir sistemle yürütülmesi iddialarıdır.
İddialara göre, bazı şirketler kamu kurumlarında işlerini kolaylaştıran bürokratlara doğrudan para vermek yerine, önceden yükseltileceği bilinen hisseleri satın almalarını sağlayarak milyonlarca liralık kazanç elde etmelerine aracılık etti.
Bu süreçte, şirketler kamu kurumlarından izin veya onay almak isteyen bürokratlara ödeme yapmak için borsayı kullandı. Şirketler, işlemler tamamlandıktan sonra ilgili bürokrata belirli bir hisse senedinin adı iletiliyor.
Bürokrat, doğrudan kendi hesabından işlem yapmak yerine, bir yakını, akrabası veya güvendiği kişi aracılığıyla söz konusu hisseden yüksek miktarda satın alıyor. Hisse fiyatı yapay biçimde yükseltilerek kısa sürede olağan dışı kazanç sağlanıyor.
Bu yöntemle doğrudan para transferi yapılmadan, rüşvet niteliğindeki ödemenin borsa kazancı görüntüsü altında gerçekleştirildiği iddia ediliyor.
Ekrem Açıkel, bazı hisselerde yaşanan olağan dışı yükselişlerin bürokratlara sağlanan menfaatlerin gizlenmesinde kullanılmış olabileceğini belirtti. 100 milyon liralık hisse alımı birkaç ay içinde 1 milyar liraya ulaşabiliyor; 50 milyon liralık yatırım 250 milyon liraya yükselerek yüz milyonlarca liralık kazanç ortaya çıkabiliyor.
Sistem, elde edilen kazancın görünürde normal bir yatırım işlemi olarak kayıtlara geçmesiyle dikkat çekiyor. Ancak bu işlemlerin gerçekten rüşvet amacıyla yapılıp yapılmadığının belirlenmesi, hisse hareketleriyle kamu görevlilerinin kararları arasındaki ilişkinin somut delillerle ortaya konulmasını gerektiriyor.
Soruşturmanın son dalgasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Uygulama 3. Daire Başkanı Bilal Soysal tutuklandı. Aynı zamanda Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya da gözaltına alındı.
Diğer gözaltına alınan kişiler arasında eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, BDDK Başkan Yardımcısı Muhammed Erişen ve Ruzi Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nurettin Çevik yer aldı.
Soruşturma kapsamında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Kurul Üyesi Batuhan Mumcu'nun eşi Neslihan Mumcu hakkındaki iddialar da gündeme geldi. Neslihan Mumcu'nun mal varlığına yönelik tedbir talep edildi.
Savcılığın talebine gerekçe olarak bazı hisselerde 100 kata ulaşan yapay fiyat artışları, fonlar aracılığıyla piyasa manipülasyonu ve suç gelirlerinin aklanması şüpheleri gösterildi.
Eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun BTK Kurul üyeliği görevine son verildiği iddia edildi, ancak resmi açıklama bulunmadı.
Ekrem Açıkel, rüşvet yöntemlerinin yıllar içinde değiştiğini savunarak, geçmişte nakit para, değerli hediyeler veya ihale komisyonları üzerinden yürütüldüğünü, artık finansal piyasalara taşındığını belirtti.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar verdi; Bulls Portföy bu şirketler arasında bulundu.
Soruşturma sürecinde finans kuruluşlarının yöneticilerinden üst düzey kamu görevlilerine kadar çok sayıda kişinin adının dosyaya girdiği bildirildi. Toplam tutuklu sayısının 118'e ulaştığı ileri sürüldü.
Gelecek günlerde yeni gözaltı ve tutuklamaların genişleyebileceği tahmin ediliyor. Fon soruşturmasının sonraki aşamasında, kamu görevlileri ile piyasa aktörleri arasındaki ilişkilerin, yakınlar üzerinden gerçekleştirilen hisse işlemlerinin ve olağan dışı kazançların incelenmesinin belirleyici olabileceği değerlendiriliyor.
